В Росфинмониторинге разъяснили новые правила контроля за оборотом наличных

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вступившие в силу 10 января поправки в "антиотмывочный" закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в пресс-релизе Росфинмониторинга.

"В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер", - указано в сообщении.

В службе по финансовому мониторингу также отметили, что по действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов как юридических, так и физических лиц.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что ранее установленные пороговые суммы информирования, в том числе 3 млн руб. по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом и 600 тыс. руб. по иным отдельным операциям также не изменяются.

Как сообщалось ранее, с 10 января вступили в силу поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые усиливают контроль за операциями с наличными. В частности, информация о снятии или зачислении средств юрлица на сумму равную или превышающую 600 тыс. руб. будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа. В отношении физлиц будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.