Банк24.ру наказан за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов
"Это наказание за грехи прошлого. Мы признаем свои ошибки и вину", - заявило руководство банка
МОСКВА, 16 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Банк России с 16 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Банк24.ру", следует из материалов регулятора.
Такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
В частности, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По данным ЦБ, правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России.
При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах.
В опубликованном во вторник официальном сообщении Банк24.ру утверждает, что у него достаточно активов и капитала, чтобы исполнить обязательства перед всеми клиентами. "Сегодня утром наши активы почти на миллиард превышают наши обязательства, и они ликвидны, поэтому никто из клиентов не пострадает, денег хватит на всех", - говорится в заявлении.
Комментируя отзыв лицензии, руководство Банк24.ру отметило, что "это произошло из-за несоблюдения банком законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, то есть за "обнал" и "транзит".
"Это наказание за грехи прошлого. Мы признаем свои ошибки и вину. Нам очень жаль, что не смогли доказать регулятору глубину и скорость своего исправления. Мы очень старались и многое исправили с начала этого года, а особенно в последние месяцы. Тем не менее регулятор принял решение отозвать лицензию", - говорится в сообщении.
Накануне ряд российских СМИ сообщили, что Банк24.ру с помощью SMS рекомендовал своим клиентам, находящимся за границей, обналичить карты в банкоматах. Представители банка объясняли эту меру введением санкций ЕС в отношении ряда российских банков. При этом кредитная организация призывала своих клиентов не волноваться.