DPA: правоохранительные органы ФРГ проводят обыски в офисе Deutsche Bank

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне, Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ и Федерального управления финансового надзора Германии в пятницу провели обыски в офисе крупнейшего финансового института Германии - Deutsche Bank, расположенного во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, основанием для этого послужил ордер на обыск, выданный окружным судом Франкфурта-на-Майне. При этом в прокуратуре отметили, что сначала никакой дополнительной информации не могло быть предоставлено "из-за проводимых следственных мероприятий". В самом Deutsche Bank заявили, что это была следственная мера "в связи с сообщениями о подозрениях в отмывании денег, которые представил банк". Вместе с тем подчеркивается, что фининститут "полностью сотрудничает с властями".

По закону сотрудники банков обязаны немедленно уведомлять о любых подозрениях в том, что клиенты пытаются отмывать средства, полученные от незаконных операций, или что операции связаны с финансированием терроризма. Такие сообщения о подозрительных транзакциях часто касаются корреспондентских банковских счетов. Через них Deutsche Bank с его глобальным охватом помогает другим финансовым учреждениям обрабатывать платежные транзакции. Следователи, как пишет DPA, обвиняют крупнейший финансовый институт Германии в том, что он слишком поздно представил отчеты об отмывании денег, хотя подозрения уже были ранее.