Путин подписал закон о запрете делиться банковской тайной с иностранными органами

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам сведения о клиентах и их операциях. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Он разработан для минимизации рисков, связанных с принятием недружественными странами ряда изменений в национальные законодательства. Эти изменения, подчеркивалось в сопроводительных материалах, направлены на получение от зарубежных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.

Новый закон запрещает отечественным кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств, в том числе судебным, запрошенные теми сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ. Запрет коснется также представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Кроме того, российские кредитные организации должны оперативно информировать Росфинмониторинг и Центробанк (ЦБ) о фактах получения таких запросов от иностранных властей.

Как сообщил ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, обмен сведениями останется в части совместных с другими странами действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также противодействия банковским мошенникам.

Согласно закону, кредитная организация при получении запроса из-за рубежа о предоставлении данных обязана в течение трех рабочих дней проинформировать об этом Центробанк, который направит эту информацию в Росфинмониторинг. Банк сможет проинформировать ЦБ о получении подобного запроса с помощью личного кабинета на сайте регулятора.

Следите за нашими новостями в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".