Минфин США оштрафовал биржу криптовалют Bittrex на $53 млн за нарушение законов о санкциях

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило во вторник о достижении соглашения с криптовалютной биржей Bittrex, в рамках которого она заплатит два штрафа на сумму в $24 млн и $29 млн за нарушение американского законодательства, связанного с соблюдением санкционного режима и борьбой с отмыванием денег. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минфина США.

"Это крупнейшее на данный момент действие OFAC в рамках соблюдения законодательства по виртуальным активам", - отмечается в документе.

По версии американских властей, биржа, в частности, "не смогла предотвратить использование свой платформы лицами, которые, судя по всему, находились" в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии. Кроме того, Bittrex создала "ненадлежащую и неэффективную систему мониторинга транзакций на своей платформе, что привело к значительной уязвимости перед незаконными финансовыми операциями".

"OFAC продолжит привлекать к ответственности фирмы в сфере виртуальных валют и других отраслях, в результате неспособности которых внедрить надлежащие инструменты контроля были нарушены санкции", - заявила директор Управления по контролю над иностранными активами Андреа Гацки.