Politico: ЕК хочет внести ОАЭ в список стран, плохо противодействующих отмыванию денег
Внесение страны в список означает, что работающие в ЕС банки должны осуществлять особый контроль за финансовыми операциями с участием физических и юридических из включенных в перечень государств
БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия хочет внести Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в список стран, неэффективно противодействующих отмыванию денег. Об этом сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес к директору представительства Transparency International (TI) в ЕС Михилю ван Хультену.
Внесение страны в список означает, что работающие в ЕС банки должны осуществлять особый контроль за финансовыми операциями с участием физических и юридических из включенных в перечень государств.
По словам Макгиннес, Брюссель вскоре предложит Европейскому парламенту и Совету ЕС внести ОАЭ в список третьих стран с высоким риском, связанным с отмыванием денег.
Transparency International и другие неправительственные организации еще в сентябре призвали ЕС включить страну в данный список. Вопрос стал особенно актуальным, так как "многие россияне перенесли свои активы в ОАЭ для обхода санкций", считают в TI.