ЦБ отозвал лицензию у курской НКО "Первый земельный расчетный центр"
Организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, указано в сообщении ЦБ
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк России отозвал с 10 декабря 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (Курск), говорится в сообщении регулятора.
Такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами", - отмечает регулятор.
В соответствии с приказом Банка России, в НКО "Первый земельный РЦ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО "Первый земельный РЦ" на 1 ноября 2014 года занимала 840 место в банковской системе РФ.
По данным Банка России на 1 ноября 2014 г., в РФ действовали 850 кредитных организаций, имеющих банковскую лицензию.
С начала 2014 г. лицензии были отозваны у 83 кредитных организаций (по данным на 10 декабря включительно). Самыми крупными из них по размеру активов стали московские "Первый республиканский банк" (109-е место) и "Банк "Народный кредит" (112-е место). Помимо них, из числа банков, входящих в первые три сотни по размеру активов, были лишены лицензий Новокузнецкий муниципальный банк (213-е место), "Мой Банк" (181-е место), Европейский трастовый банк (201-е место), "Монолит" (228-е место), "Стройкредит" (180-е место), "С Банк" (170-е место), Русский земельный банк (227-е место), "Западный" (142-е место), "Огни Москвы" (177-е место), "Фининвест" (179-е место), "Компания Розничного Кредитования" (275-е место), Экопромбанк (263-е место), Интрастбанк (247-е место) и "Банк24.ру" (255-е место).
Новые банковские лицензии в 2014 г. получили 4 банка и 2 небанковских кредитных организации.