Болгарский парламент создал временную комиссию по делу криптобанка Nexo

СОФИЯ, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Болгарии приняли в среду решение о создании временной комиссии по расследованию всех фактов и обстоятельств, связанных с работой криптобанка Nexo, который прокуратура подозревает в незаконной деятельности, в том числе в финансировании терроризма и болгарских политических партий.

Дебаты, которые транслировались на официальном сайте парламента, продолжались более трех часов, по их итогам решение о создании комиссии было принято единогласно.

Ранее Генеральная прокуратура Болгарии привлекла четырех человек в качестве обвиняемых по данному делу. Им предъявлено обвинение в связи с тем, что с начала 2018 года по 12 января 2023 года на территории Болгарии, Великобритании, Швейцарии и Каймановых островов они участвовали в организованной преступной группе, созданной с целью совершения таких преступлений, как отмывание денег, уклонение от налогов, компьютерное мошенничество и банковская деятельность без лицензии. Двое подозреваемых были объявлены в розыск, а другие отпущены под денежный залог в один миллион левов (около €500 тыс.) каждый.

Как установило следствие, Nexo создал платформу по обмену и предоставлению кредитов в криптовалюте и действовал через сеть различных компаний, расположенных в Великобритании, Швейцарии, США и офшорных зонах. В ходе следственных мероприятий было выявлено более 3,6 млн сомнительных транзакций, общий денежный оборот банка за последние пять лет превысил $94 млрд.

Руководство Nexo в официальном заявлении назвало действия прокуратуры произволом.