Дума приняла закон об обязанности нотариусов бороться с легализацией преступных доходов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об обязанности нотариусов соблюдать при работе "антиотмывочные" нормы. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Основы законодательства РФ о нотариате".

В пояснительной записке отмечается, что нотариусы фигурируют в схемах отмывания доходов. Одна из таких схем - совершение исполнительных надписей о принудительном взыскании средств по договорам для легализации преступных доходов. По данным финорганизаций, объем таких сомнительных операций в 2022 году превысил 3 млрд рублей.

Закон закрепляет требование об исполнении нотариусами обязанностей, предусмотренных законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при совершении отдельных действий. Речь идет о действиях, связанных с совершением финансовых операций.

Также закрепляется перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы будут применять "антиотмывочные" нормы. Это, в частности, сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечение их деятельности или управление ими, создание юрлиц и иностранных структур без образования юрлица, обеспечение их деятельности или управление ими, купля-продажа юрлиц и иностранных структур без образования юрлица.

Отказы в нотариальных действиях

Документом вносятся изменения в "Основы законодательства о нотариате", которые позволят нотариусам отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что такие действия могут быть использованы для отмывания доходов или финансирования терроризма. Закон обязывает нотариусов документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия.

Предусматривается, что порядок передачи адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), предпринимателями в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг будет определяться правительством России.

Законодательная норма об обеспечении работниками Росфинмониторинга сохранности охраняемых законом сведений распространяется на информацию, составляющую адвокатскую, нотариальную и аудиторскую тайны.

Поправки ко второму чтению

Поправками предусматривается, что закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм" регулирует том числе отношения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, лиц, организующих деятельность майнинг-пула.

Устанавливается обязанность при наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма уведомить об этом уполномоченный орган.

Адвокат, нотариус, доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительный орган личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула), лицо, организующее деятельность майнинг-пула, а также аудиторская организация, индивидуальный аудитор при оказании аудиторских услуг не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации. При этом предоставление нотариусами в уполномоченный орган информации не является разглашением нотариальной тайны.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.