В Казахстане опровергли участие Kaspi Bank в нарушении санкционного режима

АСТАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана опровергло данные, что Kaspi Bank - второй по величине активов банк в республике - нарушает санкционный режим, введенный в отношении России.

"Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики [стандартов] KYC ("Знай своего клиента")", - говорится в распространенном заявлении агентства.

Отмечается, что "банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии с внутренними стандартами для минимизации рисков".

По данным регулятора, агентством в отношении банков второго уровня в Казахстане "были усилены требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций". "Также установлены требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций", - подчеркнул регулятор.

Ранее компания Culper Research опубликовала отчет, в котором обвинила Kaspi Bank в обходе антироссийских санкций, сотрудничестве с РФ.