Минфин США разрабатывает правило по раскрытию данных о бенефициарах

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Минфин США разрабатывает правило финансовой отчетности, требующее от американских финансовых институтов обязательного раскрытия данных о бенефициарных владельцах активов. Об этом сообщил помощник министра финансов США Дэниел Глейзер на конференции по борьбе с коррупцией в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, для обеспечения прозрачности "финансовым институтам необходимо знать, кто в конце концов стоит за тем или иным счетом, кто его бенефициарный владелец". "Для дальнейшего совершенствования нашей собственной системы в этом отношении мы разрабатываем правило, проясняющее и укрепляющее обязательства финансовых институтов по надлежащей проверке клиентов. Это предлагаемое правило... включает требование указывать и проверять бенефициарных владельцев определенных клиентов, являющихся юридическими лицами", - пояснил он. Речь идет о конечных владельцах компаний и фирм, открывающих счета в американских банках.

По словам Глейзера, "окончательный проект нового правила" в текущем месяце был отправлен на согласование в Административно-бюджетное управление Белого дома. Ранее он прошел проверку с точки зрения ожидаемых затрат и выгоды, а также публичные слушания.

Кроме того, помощник министра сообщил, что администрация США намерена вести работу с Конгрессом, чтобы гарантировать законный доступ правоохранительных органов к информации о бенефициарных владельцах всех зарегистрированных в США компаний. "Чтобы быть эффективным, такой законопроект должен требовать, чтобы все компании знали и раскрывали адекватную и точную информацию о бенефициарных владельцах в момент создания, чтобы они регулярно обновляли такую информацию и чтобы им грозили наказания за несоблюдение этих требований", - сказал Глейзер.

Он подчеркнул, что США намерены добиваться повышения финансовой прозрачности и на международном уровне, работая через профильные организации, а также "двадцатку". В этом контексте он напомнил, что рабочая группа по борьбе с коррупцией в G20 недавно разработала перечень принципов в отношении бенефициарной собственности и призвала все страны "двадцатки" составить национальные планы их выполнения. Американский план уже опубликован.