Банки РФ направили в ЦБ 250 сообщений об операциях с признаками финансирования терроризма

ПАНСИОНАТ БОР/Московская область/,/ТАСС/. Банки РФ с октября 2016 года направили в ЦБ более 250 сообщений о сомнительных операциях с признаками финансирования терроризма. Об этом сообщил на встрече представителей ассоциации банков "Россия" с ЦБ РФ заместитель председателя регулятора Дмитрий Скобелкин.

"За истекший период - с октября прошлого года и по сегодняшний день - было направлено банками и сформировано Росфинмониторингом более 250 информационных подборок, которые были направлены в правоохранительные органы. Многие из них получили практическое применение - были арестованы люди, которые занимаются террористической деятельностью", - сказал он.

Данные результаты получены в рамках пилотного проекта, который Банк России проводит совместно с Росфинмониторингом и 12 коммерческими банками. В рамках этой работы были разработаны и апробированы новые индикаторы, позволяющие выявлять операции, связанные с финансированием террористической деятельности. В дальнейшем эти индикаторы будут распространены на всю банковскую систему, сообщил Скобелкин.

Цифры

По итогам 2016 года ЦБ отмечает постепенное снижение всех видов сомнительных операций, проводимых как в банковском секторе, так и в платежных и туристических сервисах, и через инфраструктуру "Почты России", рассказал зампред ЦБ. Также наблюдается снижение сомнительных транзитных операций, которые всегда предшествуют незаконному выводу денежных средств или их обналичиванию.

Ранее 9 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что объем сомнительных операций банков РФ по выводу средств за рубеж снизился в 2016 году в 2,5 раза - до 190 млрд рублей.

Объем транзитных операций сократился в 2,6 раза - с 10 трлн до 3,9 млрд рублей, объем операций по обналичиванию средств упал в 1,8 раза, уточнил Скобелкин в своем выступлении.

В целом ЦБ наблюдает сокращение числа банков, в отношении которых наблюдаются  признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций, несмотря на то, что ЦБ ранее понижал пороговое значение соответствующих нормативов. "И на сегодняшний день в планах понизить пороги еще", - подчеркнул зампред ЦБ.

В середине 2012 года, по его словам, таких кредитных организаций было 150, то в конце 2014 года - 30,  в конце 2015 года - 9 и сейчас, по словам зампреда ЦБ, их осталось не более 3-4.