ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар Альянс" за неисполнение "антиотмывочного" закона
Отмечается, что по состоянию на 1 января кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе РФ
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк России отозвал с 25 января 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Стар Альянс", не являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, в деятельности КБ "Стар Альянс" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.