РБК: Аркадий Ротенберг опроверг информацию о наличии счетов в банках США

МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. Аркадий Ротенберг опроверг информацию о наличии счетов в банках США. Об этом он заявил РБК через своего представителя.

"Обнародованные международным расследовательским проектом "Кассандра" данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете "Кассандры" компанией Ayrton.

Уточняется, что отчет о результатах изучения документов финансовой разведки США (FinCEN) был опубликован экспертами "Кассандры" (занимаются 110 медиа из 88 стран) 20 сентября. По их сведениям, в тексте отчета есть данные о финансовых операциях, которые сочли подозрительными отчитывающиеся перед FinCEN банки. Среди таких операций, в частности, транзакции компании Ayrton Development Limited, которую, как передает Би-би-си, в Barclays назвали принадлежащей Аркадию Ротенбергу, находящемуся под санкциями. В документе "Кассандры" говорится, что в материалах FinCEN подозрительными признаны 26 транзакций, которые были проеведны в интересах Ротенбергов. Отчеты о подозрительной деятельности, однако, необязательно доказывают нарушение закона.

Как передает РБК, в отчете "Кассандры" указывается также на подозрительные операции, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской.

Кроме того, в конце июля в Сенате США заявили, что Ротенберги использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США. Представитель Аркадия Ротенберга заявил изданию, что бизнесмены никогда не прибегали к отмыванию денег и не пытались уклониться от санкций, в том числе с помощью сделок на арт-рынке.