Что известно об уголовном деле братьев Магомедовых

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 ноября 2022 года Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о хищениях на 11 млрд рублей в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего совладельца компании Магомеда Магомедова. ТАСС подготовил материал о деле.

Что известно о бизнесе братьев Магомедовых

Магомед Гаджиевич (родился в 1964 году) и Зиявудин Гаджиевич (родился в 1968 году) Магомедовы начали заниматься бизнесом в 1988 году, создав кооператив по продаже электротоваров из СССР в Польшу. В 1993 году они вместе с партнерами основали компанию "Интерфинанс", во второй половине 1990-х годов занялись нефтетрейдингом. В 2002-2009 годах Магомед Магомедов был членом Совета Федерации РФ от правительства Смоленской области. Зиявудин Магомедов продолжал заниматься бизнесом, в 2007 году основал холдинг "Сумма Капитал" (с 2011 года - ООО "Группа "Сумма"), в который в середине 2010-х годов входили Якутская топливно-энергетическая компания, строительные компании "Стройновация" и "Трансинжиниринг", крупные доли в Объединенной зерновой компании (ОЗК), транспортной группе Fesco, Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Братья Магомедовы были совладельцами "Суммы", Зиявудин Магомедов - председателем ее совета директоров, с 2014 года он входил в список миллиардеров мира по версии журнала Forbes (в 2017 году его состояние оценивалось в $1,4 млрд). В 2015 году Зиявудин Магомедов был также владельцем венчурного фонда Caspian VC Parters, через который вкладывал деньги, в частности, в реализацию проекта скоростного вакуумного поезда Hyperloop Илона Маска. Магомед Магомедов в 2016-2018 годах руководил деятельностью Ночной хоккейной лиги.

Арест, уголовное дело

30 марта 2018 года стало известно, что в офисе группы "Сумма" были произведены обыски. 31 марта в МВД РФ объявили, что в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также руководителя компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") по факту хищения 2,5 млрд рублей бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Братья Магомедовы и Максидов были задержаны, 31 марта Тверской суд Москвы поместил их под арест до 30 мая (впоследствии срок ареста неоднократно продлевался). Вину фигуранты дела признать отказались, причем Максидов заявил, что лично не был знаком с братьями Магомедовыми.

11 мая обвинение ему было переквалифицировано на часть 1 статьи 210, часть 4 статьи 159 и часть 4 статьи 160 УК ("Организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества"). В 2019-2020 годах в состав дела были добавлены и другие эпизоды мошенничества, связанные со строительством футбольных стадионов в Санкт-Петербурге и Калининграде, реконструкцией калининградского аэропорта Храброво и др.

30 января 2019 года в Следственном комитете РФ сообщили, что всего по делу братьев Магомедов проходят 16 человек, из них 6 были объявлены в международный розыск. Всего в рамках единого производства расследовались 13 уголовных дел. Впоследствии фигурантами основного дела вместе с братьями Магомедовыми и Максидовым оказались также бывший глава ОЗК Сергей Поляков и начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов. Они также были арестованы.

В мае 2020 года адвокаты Магомедовых заявили, что у обвиняемых были арестованы активы на сумму около 100 млрд рублей.

Обвинительное заключение по делу "Суммы" было утверждено в ноябре 2020 года Зиявудин и Магомед Магомедовы и другие фигуранты дела обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), а также по девяти эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также Магомеду Магомедову было предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан. Всего в деятельности группировки участвовали 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав ООО "Группа "Сумма". По версии следствия, с 2010 по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено около 11 млрд рублей:

• 5,4 млрд рублей при строительстве ЖД Кызыл - Курагино;
• 2,1 млрд рублей при подготовительных работах для строительства стадиона "Зенит Арена" в Санкт-Петербурге;
• 1,2 млрд рублей в ходе реконструкции аэропорта Храброво;
• 874 млн рублей при строительстве подстанций и высоковольтных линий по контракту с ФСК ЕЭС в Санкт-Петербурге и Якутии;
• 753 млн рублей при строительстве стадиона "Калининград";
• 613 млн рублей при заключении мнимых сделок с участием ОЗК.

Потерпевшими по делу признаны были ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта и другие компании.

Всего в деле насчитывается более 800 томов, в ходе расследования было допрошено более 1 тыс. свидетелей.

Рассмотрение дела в суде, изъятие средств

Предварительное рассмотрение дела Магомедовых прошло 12 марта 2021 года в Мещанском суде Москвы. Слушания по делу начались 6 апреля. Перед судом предстали Зиявудин и Магомед Магомедовы, Артур Максидов, Сергей Поляков и Роман Грибанов. Дело в отношении Нагаплова и Каплана было выделено в отдельное производство, поскольку те скрылись за рубежом.

10 июня 2021 года Пресненский суд Москвы в ходе отдельного разбирательства приговорил к 7 годам колонии условно бывшего топ-менеджера ОЗК Тимура Бутова, давшего показания по основному делу.

Параллельно 28 мая 2022 года Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у братьев Магомедовых $750 млн, вырученных за счет продажи 50,1% акций НМТП в 2018 году.

19 октября 2022 года обвинение запросило для Зиявудина Магомедова приговора в виде 24 лет колонии строгого режима, для Магомеда Магомедова - 21 года колонии строгого режима, остальным фигурантам - сроки от 8 до 18 лет. Своей вины фигуранты не признали.