Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Закон был принят Верховной радой 14 октября
КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Как пояснили в пресс-службе, "закон номер 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения". Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных "для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями".
Закон "О предотвращении и противодействии легализации / отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" был принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
14 октября этот закон был принят Верховной радой.