Bloomberg: в США расследуют возможные связи Citigroup с Керимовым

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Американские власти ведут расследование в отношении Citigroup за якобы наличие связей с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, расследованием занимаются Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Федеральная служба внутренних доходов США, оно касается связей банка Citigroup с трастовым фондом Heritage Trust, доля в котором, по данным американских властей, принадлежит Керимову. Американские ведомства изучают работу механизмов банка по борьбе с отмыванием средств и предотвращением финансовых преступлений.

Власти США заблокировали Heritage Fund объемом в $1 млрд в июне 2022 года. Сам Керимов был внесен в американский санкционный список в 2018 году.