De Volkskrant: сеть Spar использовали в обходе санкций ЕС против Ирана

ГААГА, 24 декабря. /ТАСС/. Нидерландская сеть супермаркетов Spar якобы "тайно использовалась" в схеме для обхода санкций ЕС против Ирана, утверждает газета De Volkskrant со ссылкой на документы, имеющиеся в ее распоряжении.

По этой информации, в 2017 году некая австрийская компания Blue River обратилась к Spar International с намерением получить лицензию для открытия магазинов Spar в Иране. Издание пишет, что формально главой фирмы был австрийский гражданин, однако фактически она якобы принадлежала "иранской супружеской паре". В заявлении на получение разрешения на открытие бизнеса от иранских властей Blue River писала, что видит "хорошие возможности для ведения бизнеса" в этой стране. Компания планировала открыть 29 супермаркетов в различных городах Ирана и должна была ежеквартально выплачивать Spar International €100 тыс. за возможность работать по ее лицензии.

Как пишет De Volkskrant, через год после этого санкции против Ирана начали ужесточаться, однако Blue River не свернула свою деятельность в Иране. Так, представитель компании якобы "регулярно ездил в Тегеран" и "вносил десятки тысяч евро на местные счета, чтобы оплатить услуги поставщиков и сотрудников". В 2020 году в Тегеране были открыты первые четыре магазина Spar, их оборот достигал €1,3 млн.

Кроме того, компания начала заказывать для иранских магазинов западное оборудование в больших масштабах, среди которого были "серверы производства американской компании HP, <...> не менее 20 видеотелефонов Polycom, несколько десятков устройств для хранения данных и ноутбуков". "Небольшой сети супермаркетов такая аппаратура абсолютно не нужна", - поясняет нидерландский эксперт по безопасности Маттейс Коот. Также Blue River якобы оказывала содействие в получении шенгенских виз лицам, не имевшим фактически "никакого отношения к Spar".

Другие предполагаемые нарушения

Как утверждается, позднее Blue River запустила систему Spar-Pay, через которую иранцы, проживающие в западных странах, якобы могли приобрести "ваучеры" для своих родственников в стране. Эти "ваучеры" были предназначены для совершения покупок в магазинах Spar в Иране, однако впоследствии компания якобы "искала способы сделать возможным обмен ваучеров на наличные" и вела переговоры по этому вопросу с некоторыми банками. На этом фоне газета напоминает, что прямой перевод средств между Ираном и западными странами практически неосуществим из-за санкций.

Издание отмечает, что подробности о деятельности Blue River стали известны руководству Spar International осенью 2023 года. Первоначально компания не предпринимала никаких действий, однако после "контактов с журналистами" провела проверку, аннулировала лицензию на работу иранских магазинов и прекратила сотрудничество с австрийской фирмой. В Spar International также отметили, что внутреннее расследование не выявило "нарушений санкций или связи с лицами, находящимися под санкциями". МИД Нидерландов в ответ на запрос газеты заявил, что "лишь недавно узнал о нарушениях, связанных со Spar", и отказался от дальнейших комментариев.