СБУ задержала россиянина за незаконный вывод миллионов долларов с Украины

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Служба безопасности (СБУ) разоблачила гражданина РФ, который незаконно вывел с Украины $16 млн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в  Facebook.

"Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово- хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, "ежемесячный оборот денежных средств составлял $2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести с Украины $16 млн".

Сотрудники спецслужбы задержали организатора незаконной схемы во время перевозки $210 тыс. наличными. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансовые операции.