NBC: экс-главу предвыборного штаба Трампа заподозрили в причастности к отмыванию денег

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Руководство одного из банков на Кипре заподозрило, что счета, связанные с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, были использованы для отмывания средств. Об этом говорится в материале, размещенном во вторник на сайте американского телеканала NBC.

По сведениям его источников, Манафорт с 2007 года имел отношение к не менее чем 15 банковским счетам и 10 компаниям на Кипре. Многие из этих счетов были открыты в Кипрском народном банке. Это финансовое учреждение было ликвидировано в 2013 году в процессе реструктуризации банковского сектора республики.

Как утверждает телеканал, часть финансовых операций, которые проводились при использовании ряда указанных счетов, вызвали подозрения. В итоге, как отмечается в публикации, "было начало международное расследование в связи с возможным отмыванием средств". В материале не уточняется, кто именно проводил разбирательство и чем оно завершилось. "По словам источников в банковской сфере, когда появились вопросы, Манафорт закрыл счета", - отмечает телеканал.

Телеканал также утверждает, что одна из связанных с Манафортом компаний - PEM Advisors Limited якобы имела отношение к его "сделкам на миллионы долларов" с российским предпринимателем Олегом Дерипаской.

В материале приводятся слова генерального прокурора Кипра Костаса Клеридиса. Он заявил, что структуры в республике, специализирующиеся на борьбе с отмыванием средств, передали информацию о финансовых операциях Манафорта следователям из Министерства финансов США. Официальный представитель Манафорта Джейсон Малони сообщил журналистам NBC, что счета, о которых идет речь, были открыты и использовались в рамках закона. Кроме того, Малони указал, что экс-глава штаба Трампа сейчас уже не помнит, почему в 2012 году были закрыты счета в Кипрском народном банке.

Разбирательство в США

Агентство Associated Press (AP) 23 марта сообщило, что Министерство финансов США получило в свое распоряжение "информацию об офшорных операциях, к которым имел отношение" Манафорт.

По данным источников агентства, эта информация была передана следователями на Кипре по требованию американской стороны ранее в этом году "в рамках федерального антикоррупционного расследования, касающегося работы Манафорта в странах Восточной Европы". AP утверждает, что Манафорт осуществлял финансовые транзакции через Кипр.