В Приамурье два гражданина незаконно перечислили в иностранные банки около 170 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Двое амурчан незаконно перечислили порядка 170 млн рублей на иностранные счета с целью получения материальной выгоды, сообщается в четверг на сайте управления МВД России по Амурской области.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении двух жителей г. Благовещенска 1994 и 1972 годов рождения, незаконно перечисливших на счета иностранных банков около 170 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что амурчане для получения материальной выгоды подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, специализирующиеся на грузоперевозках. После внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных со сменой генерального директора, подставные лица не вовлекались в управление организациями, все документы, электронно-цифровые подписи, предназначенные для доступа в банк-клиент, находились у фигурантов уголовных дел.

В 2020 году амурчане заключили от лица номинальных руководителей фирм 15 внешнеэкономических контрактов с нерезидентами, находящимися в зарубежных странах, на поставку товаров в Российскую Федерацию. В качестве аванса в нарушение действующего законодательства осуществили несколько крупных платежей поставщикам в долларах США и евро на сумму, эквивалентную 168 млн 231 тыс. 296 рублей. Документы о сделках с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов были предоставлены в одну из отечественных финансово-кредитных организаций, обладающих полномочиями агента валютного контроля.

Как выяснилось позднее, контракты мужчины заключали с целью незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый такой авансовый платеж по внешнеэкономическому контракту они получали проценты от суммы выведенных денежных средств.

Нарушение выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре 2022 года были возбуждены три уголовных дела, которые уже соединены в одно и находятся в производстве следователя регионального УМВД по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 п. п. "а", "б" ст. 193.1; ч. 2 п. "б" ст. 193.1; ч. 3 п. "а" ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере").

В настоящее время одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.