30 ИЮН, 01:02

Суд оправдал 28 фигурантов дела о "Панамских документах"

Один из оправданных - основатель юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак, пишет газета La Prensa

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Панамский суд оправдал 28 человек, подозреваемых в отмывании денег по делам "Панамские документы" и "Автомойка". Об этом сообщает издание La Prensa.

Как сообщает газета, среди 28 оправданных Юрген Моссак, основатель юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, по данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, создала сотни компаний, через которые скрывались средства от незаконной деятельности.

Рассматривавшая дело судья Балойса Маркинес постановила прекратить уголовное разбирательство в отношении Рамона Фонсеки Моры, сооснователя Mossack Fonseca, который умер в ходе следствия.

Суд обязал освободить всех обвиняемых. По мнению Маркинес, обвинение не представило доказательств того, что ответчики лично получили выгоду от сомнительных операций и своими действиями пытались скрыть незаконное происхождение отмываемых средств.

В случае с делом "Автомойка" не удалось установить, что незаконные средства из Бразилии поступили в финансовую систему Панамы с целью их сокрытия.

Публикация "Панамских документов"

В 2016 году Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах некоторых действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров.

Отчеты, которым было дано название "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах.

Дело "Автомойка"

Антикоррупционная операция "Автомойка" (с португальского Lava Jato) была начата правоохранительными органами в Бразилии в 2014 году. Ее название связано с расследованием дела об отмывании коррупционных доходов с помощью автомойки в городе Куритиба (административный центр штата Парана на юге Бразилии). В ходе следствия ее владелец Альберто Юсеф, согласившийся сотрудничать со следствием, рассказал о схемах отмывания денег в государственной нефтяной компании Petrobras.

Позже расследование по подозрениям в коррупции началось в отношении других компаний, в их числе известная строительная компания Odebrecht, крупнейший национальный производитель говядины JBS SA, энергетический холдинг Eletrobras и госкомпания Eletronuclear. Следствие подтвердило, что они финансировали предвыборные кампании видных политиков в обмен на госконтракты и политическую протекцию. По данным бразильских СМИ, личные доходы участников схем варьировались от 1% до 5% от стоимости госконтрактов.

Судьей по этому делу был Сержиу Мору, занявший впоследствии пост министра юстиции и общественной безопасности в правительстве экс-президента страны Жаира Болсонару. На всеобщих выборах в октябре 2022 года Мору избрали в Сенат.

Читать на tass.ru
Теги