В Ростовской области арестовали членов преступной группы за незаконные банковские операции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность двух межрегиональных ОПГ, причастных к совершению незаконных банковских операций. Как сообщили в пресс-службе управления, лидеры и участники преступной группы арестованы.

По версии следствия, члены ОПГ под руководством Евгения Усачева и Евгения Михайленко занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж посредством более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Незаконные услуги пользовались спросом среди хозяйствующих субъектов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Лидеры и участники ОПГ задержаны. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна участница преступного сообщества помещена под домашний арест", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статье "Неправомерный оборот средств платежей". Оперативники ФСБ России и полиции в течение одного дня провели 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах членов ОПГ на территории Ростовской области. В ходе проведенных следственных действий обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, через данные ОПГ могло пройти несколько миллиардов рублей. В настоящее время следствие устанавливает точную сумму.

В октябре правоохранительные органы пресекли деятельность в Ростовской области другой преступной группы, которая с 2018 по 2020 год обналичила 450 млн рублей. За оказание незаконных услуг преступники взимали комиссию в размере от 6 до 13% от суммы. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей".

В новость были внесены изменения (16:10 мск) - добавлены подробности