В Москве задержаны подозреваемые в проведении теневых финансовых операций на 26 млрд руб.

МОСКВА, 31 марта. /ИТАР-ТАСС/. В Москве задержаны участники международного сообщества, подозреваемые в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд руб., сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД.

"Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и следственной частью ГУ МВД России по Центральному федеральному округу совместно со специалистами Росфинмониторинга пресечена деятельность организованного международного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.

По имеющейся документально подтвержденной информации, "совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 млрд руб., а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн руб.".

"Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом", - уточнили в МВД.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД России, злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории РФ без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.

"В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков, находящемся на территории Княжества Лихтенштейн", - сообщили в МВД.

В интересах клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, они приобретались в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет.

"Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-однодневками, зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России", - рассказали в МВД.

Для придания правомерного вида незаконно полученной прибыли часть денег инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть - на приобретение подставными лицами долей в одном из коммерческих банков.

На основании собранных материалов следственной частью главного управления МВД по Центральному федеральному округу в отношении участников международной группы возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем", "Организация преступного сообщества и участие в нем".

Сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН "Зубр" провели 20 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц "банк-клиент", компьютерная техника, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 млн руб.

Росфинмониторингом организовано взаимодействие с подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн, которым заблокированы счета компаний-нерезидентов, участвующих в криминальной схеме.