МВД пресекло деятельность банков, участвовавших в финансовых махинациях

МОСКВА, 30 апреля. /ИТАР-ТАСС/. МВД России пресекло деятельность группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Как сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в теневой оборот было выведено 3,5 млрд руб. Информация о банках, участвовавших в махинациях, направлена в Центральный Банк России.

"Сотрудниками ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД России на территории Московского региона и Кемеровской области проведены широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. По имеющимся сведениям, только за 2012-2013 годы так называемая обнальная площадка вывела в теневой сектор экономики свыше 3,5 млрд  руб.", - сказали в ведомстве.

В частности, установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО "ИпоТек банк", ООО "Коммерческий банк развития", ОАО "Международный банк финансов и инвестиций", филиал "Московский" ООО "Профессиональный кредитный банк". Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.

"Единый "сервисный центр" обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре столицы, который был оснащен бронированными конструкциями. Бойцам СОБР "Рысь", участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства", - рассказали в ГУЭБиПК.

Всего проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в офшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях. Возбуждено уголовное дело  по статье "Незаконная банковская деятельность".

В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"За выявленные нарушения уже отозвана лицензия у ОАО КБ "Новокузнецкий муниципальный банк". Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в указанной схеме, также направлена в Банк России", - подчеркнули в ГУЭБиПК.

Кроме того, накануне в Москве в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находящегося в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, задержаны активные участники другой группы, также подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций в столице. "Злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов заведомо фиктивных организаций, а также по инкассации денежной массы.

Противоправно полученный доход превысил 280 млн руб.", - сообщили в ведомстве. Сотрудники полиции провели более 20 обысков и выемок, в том числе в помещении ООО КБ "МК-банк", у которого уже отозвана лицензия ЦБ. Изъяты печати фиктивных организаций, наличные деньги в размере 60 млн руб. "Организаторам противоправной деятельности и их сообщникам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Все фигуранты дали признательные показания и сотрудничают со следствием", - сообщили в ГУЭБиПК.