В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в незаконной банковской деятельности, оборот от противоправной деятельности за полтора года составил 4,5 млрд рублей, незаконный доход злоумышленников превысил 90 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.

"Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн", - сказала Волк.

В МВД добавили, что в результате проведенных совместно с сотрудниками ФСБ России мероприятий задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.