Суд Тулы приговорил иностранца к 5,5 года колонии за незаконный вывод из РФ 490 млн рублей

ТУЛА, 14 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Тулы признал виновным иностранного гражданина, проживавшего в Москве, в незаконном выводе из страны 490 млн рублей с помощью операций по фиктивным договорам поставок оборудования. Ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев заключения в колонии общего режима. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал иностранца виновным по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, информация о ходе расследования уголовного дела ранее не разглашалась.

Судом установлено, что с 26 мая по 30 ноября 2015 года мужчина, являясь коммерческим директором ООО "Дионис", используя подконтрольные ему юридические лица, совершил 58 валютных операций по переводу денег на расчетный счет нерезидента. По фиктивному контракту поставки оборудования он вывел на банковский счет в общей сложности 490 млн рублей. При этом злоумышленник предоставил трем банкам недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.