В Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, обналичившей 1 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в Ростовской области, которая обналичила более 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Деятельность преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и других субъектов РФ пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России. По данным правоохранителей, члены ОПГ осуществляли переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности.

"В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за оказание своих услуг участники ОПГ брали комиссию в размере от 6 до 13% от перечисленной суммы. Сотрудники правоохранительных органов провели более 30 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и связанных с ними лиц. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты "банк-клиент", печати порядка 20 несуществующих организаций, а также налоговых инспекций города Москвы и Ростовской области.

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим - в виде домашнего ареста, одному - в виде запрета определенных действий, добавили в пресс-службе.