От деятельности финансовой пирамиды "Древпром" в Башкирии пострадали 75 тыс. жителей РФ
Организация предлагала гражданам погашение всех задолженностей по кредитам при условии внесения в кассу общества 20-30% от суммы займа
УФА, 26 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. От деятельности финансовой пирамиды "Древпром" в Башкирии пострадали 75 тыс. россиян, ущерб составил не менее 100 млн руб., сообщил министр внутренних дел республики Михаил Закомалдин.
"В настоящее время известно, что в России договоры о финансировании с организацией заключили более 75 тыс. граждан, из которых более 43 тыс. - жители Башкирии", - приводит слова министра пресс-служба республиканского МВД.
В феврале 2014 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства финансового предприятия по статье "Мошенничество". В декабре директору предприятия, его заместителю и предполагаемому сообщнику были предъявлены новые обвинения по факту незаконной легализации денежных средств в особо крупном размере.
- МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали более 2 тыс. человек
- В Красноярске выявлена компания, организовавшая финансовую пирамиду в 34 городах России
- В Челябинске осудили создателей финансовой пирамиды, похитивших более 15 млн рублей
- В Коми создатели финансовой пирамиды, похитившие 24 млн рублей, получили 6 лет колонии
Возбуждены уголовные дела по статье "Организация преступного сообщества и участие в нем" в отношении директора финансовой организации и его предполагаемых сообщников, в том числе трех жительниц Стерлитамака и Оренбурга. "Принимаются меры по возмещению ущерба потерпевшим. Директор, его заместитель и предполагаемый сообщник на время следствия арестованы. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал Закомалдин.
По данным МВД, работники "Древпрома", головной офис которого расположен в Башкирии, предлагали гражданам погашение всех задолженностей по кредитам при условии внесения в кассу общества 20-30% от суммы займа. Компания обещала выплачивать долг клиента перед банком до полного погашения. При этом выплаты первоначально осуществлялись за счет денежных поступлений от новых "вкладчиков". В действительности заключенный договор финансирования не освобождал заемщика от обязанности выплачивать банку кредит, и гражданам начислялись штрафы и пени.
В офисах и филиалах "Древпрома" в регионах России в 2014 году прошли обыски. Изъяты электронные носители информации, черновые записи и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных денег на счета сторонних коммерческих организаций, добавили в МВД по Башкирии.