Жителя Челябинской области арестовали по обвинению в экономических преступлениях

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана жителю Челябинска, который обвиняется в незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

"Заключен под стражу 32-летний житель Челябинска, который стал фигурантом трех уголовных дел о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве. Преступления совершались в составе организованной группы, причиненный ущерб исчисляется десятками миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.

В полиции пояснили, что противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка. По данным следствия, на территории Челябинской, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц. Это происходило по определенной схеме, создававшей видимость финансово-хозяйственной деятельности, денежные средства выводились в наличный оборот.

"При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Предварительная сумма незаконно полученного дохода составила около 9 млн рублей. Также с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний одному из банков был причинен ущерб в особо крупном размере, то есть на сумму около 38 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В рамках расследования уголовных дел по месту проживания фигуранта проведен обыск, полицейскими изъята компьютерная техника, четыре сотовых телефона, 350 тыс. рублей и валюта. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности.