МВД Украины ликвидировало центр конвертации безналичных средств с миллиардным оборотом

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Незаконная деятельность по конвертации безналичных средств в наличность с оборотом в 1 млрд гривен пресечена правоохранительными органами Украины, сообщила пресс-служба МВД страны.

"В своей деятельности злоумышленники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные фиктивные предприятия. По предварительным данным, объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд гривен ($42,5 млн) в год", - говорится в сообщении.

Задержанным также инкриминируется незаконное формирование налогового кредита по НДС, присвоение и растрата бюджетных средств.

Ранее милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд гривен. Наложен арест на 57 счетов фиктивных предприятий, которые используются в противоправной деятельности в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова.