В Петербурге задержали нелегально обналичившего более 110 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Экономическая полиция в Санкт-Петербурге задержала 30-летнего коммерсанта, который более года занимался незаконной банковской деятельностью, обналичив гражданам и юрлицам более 110 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Установлено, что с ноября 2022 по январь 2024 года подозреваемый за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юрлицам услуги по переводу и снятию денежных средств, а также кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии). Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Как выяснили оперативники, деньги от клиентов поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям, после чего выводились с расчетных счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Затем обналиченные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки. С незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 14 млн рублей.