Против жителя Сургута возбудили восемь дел за мошенничество с кредитами на 17 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Житель Сургута Тюменской области стал фигурантом восьми уголовных дел о мошенничестве в сфере кредитования на сумму 17 млн рублей и преднамеренном банкротстве, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

"РУФСБ России по Тюменской области пресечено мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере. В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданина России к легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных в результате мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, а затем преднамеренному банкротству себя как физического лица", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, по версии следствия, житель Сургута, действуя с группой лиц по предварительному сговору, используя подложные документы, похитил кредитные средства четырех банков с государственным участием на общую сумму более 17 млн рублей. На большую часть похищенных средств подозреваемый заключил договоры дарения и займа, а по прошествии определенного времени оформил сделки по отчуждению приобретенного имущества и на основании решения Арбитражного суда Тюменской области был признан банкротом.

СУ УМВД России по Тюменской области возбудило и расследует восемь уголовных дел по ст. 159.1, 174.1 и 196 УК России (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а также преднамеренное банкротство). Ведется сбор доказательной базы в отношении соучастников противоправной деятельности подозреваемого.