В Ростовской области задержали участников преступной группы, обналичившей 500 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Ростовской области пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой в качестве посредников незаконно обналичили более 500 млн рублей с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность организованной преступной группы, установлено, что члены преступной группы, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств. Объем совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций по предварительным данным составил более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что члены преступной группы использовали реквизиты более 20 фиктивных юрлиц, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения.

В отношении двоих фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей), им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.