В КЧР пресекли незаконную банковскую деятельность местного жителя

ЧЕРКЕССК, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии пресекли незаконную банковскую деятельность местного жителя, обналичившего свыше 176 млн рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудники УЭБиПК МВД по КЧР при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали по месту проживания в Черкесске 39-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности", - говорится в сообщении.

По версии полиции, в период с 2017 по 2024 год злоумышленник, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денег. Мужчина использовал реквизиты и расчетные счета нескольких подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в действительности не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. "По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей, а незаконный доход составил свыше 17 млн рублей. В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны и бухгалтерскую документацию", - отмечается сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.