В Дании банк заплатит $35 млн за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. /ТАСС/. Банк Nordea заключил мировое соглашение в США по делу о подозрении в отмывании денег в 2008-2019 годах. Оно означает, что банк выплатит $35 млн Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services, DFS), сообщает Nordea в пресс-релизе.

"Расследования DFS касались предыдущих процессов, руководств и мер контроля Nordea по предотвращению отмывания денег, а также предыдущих механизмов обеспечения соответствия, в том числе в закрытом международном отделении Vesterport International в Дании, а также предыдущей деятельности Nordea в странах Балтии", - поясняется в пресс-релизе. Как сообщали ранее датские СМИ, в 2015 и 2016 годах, среди прочего, "не осуществлялся достаточный контроль за российскими клиентами, иностранными банками-корреспондентами и агентствами по обмену валюты".

Расследование в отношении банка продолжалось более семи лет. Теперь Nordea заявил, что с 2015 года банк "значительно усилил свою готовность к борьбе с финансовыми преступлениями".