В Петербурге задержали организаторов и участников теневой банковской деятельности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге двух организаторов незаконной банковской деятельности и двух их соучастниц, которые с помощью фиктивных сделок обналичивали деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Мои коллеги из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров. <…> Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц", - написала она.

По словам Волк, злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств от физических и юридических лиц на счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за мнимые сделки проводилось обналичивание капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Размер этого вознаграждения варьировался от 11 до 13%. "По оперативным данным, через так называемых обнальщиков прошло около 1 млрд рублей", - добавила официальный представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Волк отметила, что в ходе обысков у фигурантов изъяли 6,7 млн рублей, а также документы и печати различных организаций. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом, их сообщницы - под подпиской о невыезде.