В Ульяновской области задержали подозреваемых в незаконных транзакциях

УЛЬЯНОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД России выявили в Ульяновской области криминальную организацию, подозреваемую в нелегальных транзакциях на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Предварительно установлено, что в Ульяновске злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане. Участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 млрд рублей", - написала она.

По словам Волк, криминальная организация действовала на территории Ульяновской области с августа 2020 по сентябрь 2024 года. Возбуждены уголовные дела по ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) УК РФ. При поддержке сотрудников Росгвардии задержаны 12 подозреваемых, в их отношении избраны различные меры пресечения.