В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД России задержали семь участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность в Республике Татарстан. Криминальный доход превысил 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы. Семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. <...> Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей", - написала она.

Предварительно установлено, что организованная группа вела деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств с октября 2023 года на территории Казани. Каждый участник группы занимался своей специализацией. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие - перевозили наличные деньги, третьи - вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).