Британская пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

ЛОНДОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Российский брокер, арестованный в Лондоне в связи с расследованием дела от отмывании денежных средств, работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в американском штате Иллинойс. Его имя Дмитрий Недзвецкий, пишет во вторник электронная версия Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как ранее сообщила полиция лондонского Сити, арест 43-летнего брокера, имя которого правоохранительные органы не называют, стал результатом начавшегося 4 месяца назад расследования. "Мы ведем расследование в отношении предполагаемой преступной группировки из России, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для отмыва миллионов долларов, полученных противозаконным путем", - сообщил в этой связи детектив-инспектор полиции лондонского Сити Крэг Маллиш. Расследование ведется при содействии электронной биржи InterContinental Exchange, информировавшей о вызывавших подозрения сделках с фьючерсами.

В заявлении полиции говорится о том, что "российская нефтяная фирма, швейцарская инвестиционная компания, инвестиционная компания с Британских Виргинских островов, а также еще одна российская компания, как предполагается, действовали в качестве прикрытия российских криминальных группировок, пытающихся отмыть деньги вне своей страны и с использованием Великобритании".

В общей сложности в рамках расследования на подозрительных торговых счетах были заблокированы $22 млн. Россиянин был арестован 23 марта, однако позже был освобожден под залог до июля. По данным Financial Times, следователи в мае вновь допрашивали подозреваемого. Вместе с ним был также арестован и подданный Соединенного Королевства. Его имя пока не разглашается.