Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Власти США ограничили проведение ряда долларовых транзакций банком BNP Paribas

1 июля 2014, 5:06 UTC+3 Иван Пильщиков

Данные меры начнут действовать с января 2015 года и затронут структуры банка в Нью-Йорке, Женеве, Париже, Сингапуре, Милане и Риме

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США наложили на французский банк BNP Paribas, который был уличен в совершении международных сделок, идущих вразрез с американскими санкциями против других государств, ограничения, касающиеся осуществления этим финансовым институтом транзакций в долларах. Об этом заявили представители американских регулирующих органов.

Они указали, что данные меры начнут действовать с января 2015 года и затронут структуры банка в Нью-Йорке, Женеве, Париже, Сингапуре, Милане и Риме. Ограничения будут оставаться в силе в течение одного года. По заявлению регуляторов, BNP Paribas, в частности, не сможет проводить платежи в долларах для своих клиентов в Нью-Йорке, а также осуществлять операции по определению взаимных обязательств между продавцами и покупателями ценных бумаг.

Наблюдатели отмечают, что данные меры в отношении такого крупного банка являются беспрецедентными и могут значительно уменьшить число клиентов финансового института, а также снизить его доходы. Вместе с тем, власти США неоднократно заявляли, что не заинтересованы в том, чтобы BNP Paribas полностью прекратил работу в США.

Как пояснили представители регулирующих органов, ограничения на осуществление долларовых операций коснулись в первую очередь тех структур банка, которые были напрямую связанны с его тайными транзакциями, нарушившими санкции США против других государств, в том числе Ирана, Судана и Кубы.

"В период с 2002 по 2012 годы сотрудники BNP Paribas скрыли транзакций на более, чем 120 млрд долларов с помощью изощренных схем, о которых было осведомлено высшее руководство банка", - говорится в заявлении финансового регулятора штата Нью-Йорк.

Представители прокуратуры штата указали, что имел место "долгосрочный межюрисдикционный сговор" с целью нарушить санкционный режим. "Об этом сговоре было известно высшим должностным лицам BNP, они ему потворствовали", - указал помощник окружного прокурора Тед Старишевски. В прокуратуре отметили, что расследования в отношении отдельных сотрудников банка могут продолжиться, однако обвинения им пока предъявлены не были.

Финансовый институт согласился выплатить властям США почти $9 млрд, а также уволить 13 сотрудников. Представители банка принесли извинения и признали, что финансовый институт был причастен к одному случаю подделки отчета, а также преступному сговору.

Как заявил глава Бюро по контролю над иностранными активами в министерстве финансов США Адам Сзубин, $963 млн из примерно $9 млрд  банк должен выплатить минфину. По его словам, данная сумма является крупнейшей из тех, которые когда-либо выплачивали финансовые институты Бюро по контролю над иностранными активами за нарушения санкций в соответствии с условиями досудебного урегулирования.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама