Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Экс-руководители Банка Москвы подозреваются в хищении более 1 млрд руб.

3 июля 2014, 9:36 UTC+3
Ранее против Бородина и Акулинина расследовалось другое уголовное дело, показания по которому давали Лужков и Батурина
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

МОСКВА, 3 июня. /ИТАР-ТАСС/. Бывшие руководители Банка Москвы подозреваются в хищении более 1 млрд руб., сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД России.

"Следственным департаментом МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. у ОАО "Банк Москвы" установлены лица, причастные к данному преступлению. Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей кредитного учреждения - его президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова", - сообщили в МВД.

В МВД отметили, что, по данным следствия, Андрей Бородин, будучи президентом ОАО "Банк Москвы", "в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка". "Они с 2008 по 2010 год занимались хищением вверенных денежных средств путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами", - пояснили в МВД.

Как выглядела противоправная схема

В МВД рассказали, как была организована противоправная схема.

"С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты, не менее миллиона евро или долларов. Одновременно с этим составлялся договор от другого числа об ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся: покупка-продажа или продажа-покупка", - сообщили в МВД.

При этом фактического движения денежных средств, согласно заключенным договорам, не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. "Установлено, что ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов", - сообщили в МВД. По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.

"В настоящее время обвиняемые проживают на территории Великобритании", - сообщили в МВД.

Следствием предъявлены обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций того же банка Константину Сальникову и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

Другие уголовные дела против экс-руководства банка

Это далеко не первое уголовное дело, возбужденное против Бородина и Акулинина. В отношении них расследуются дела о легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также о мошенничестве. Следствие вменяет им несколько эпизодов хищений, совершенных с помощью мошеннических схем, в частности хищение 12,5 млн руб. средств кредитного учреждения.

По версии следствия, Бородин и Акулинин при пособничестве президента компании "Кузнецкий мост девелопмент" и гендиректора фирмы "Премьер Эстейт" похитили деньги банка, которые впоследствии оказались на счетах компании "Интеко", возглавляемой тогда Еленой Батуриной. Ее супруг, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, и сама Батурина давали показания следователям по этому делу.

В настоящее время Бородин и Акулинин находятся в розыске.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама