МОСКВА, 11 июля. /ИТАР-ТАСС/. ЦБ РФ с 11 июля отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Уральская расчетная палата". Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
"ЗАО "УРП" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России", - поясняет в сообщении регулятора.
Кроме того, УРП было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов, добавляют в ЦБ РФ.
ЗАО "УРП" зарегистрировано 31 декабря 1997 года, до сентября 2005 года осуществляло деятельность в Екатеринбурге, после этого функционировало в Москве. Компания не обслуживала физических лиц, не привлекала средства с целью размещения и не размещала средства клиентов во вклады. Основная деятельность УРП заключалась в открытии и ведении банковских счетов юрлиц, осуществлении расчетов по поручению компаний-клиентов, а также в купле-продаже иностранной валюты в безналичной форме. Уставный капитал УРП составляет 20 млн рублей. Акционерами компании являются пять физических лиц. По данным Банка России, по величине активов УРП на 1 июля этого года занимало 874 место в банковской системе РФ.
Отзывы лицензий у кредитных организаций в 2013 - 2014 годах: хронология