НУР-СУЛТАН, 31 марта. /ТАСС/. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении руководства акционерного общества Delta Bank, которое выводило денежные средства из финансовой организации в крупном размере. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"АФМ завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО Delta Bank. Установлено, что в период с 2012 по 2017 год [бывший председатель правления] Тлеубаев Нурлан, входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes, выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в ходе следствия наложен арест на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге ($103 млн) - на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложен арест на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, России, Латвии и Чехии.
"Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге ($429 млн), $200 млн и €4 млн. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей", - рассказали в пресс-службе.