НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Граждане России и Белоруссии открыли 11,9 тыс. счетов в банках Казахстана с конца февраля текущего года. Об этом в пятницу сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
"В связи с публикациями в СМИ и социальных сетях сведений и материалов, свидетельствующих о якобы массовом открытии гражданами России и Белоруссии счетов в казахстанских банках, агентство сообщает следующее: с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц - резидентов России и Белоруссии", - информировали в пресс-службе.
По данным ведомства, 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, а 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге общее количество граждан РФ и Белоруссии, имеющих счета в банках Казахстана, достигло 162 тыс.
"Прирост новых счетов юридических лиц - резидентов Российской Федерации с начала года незначителен. С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для семи российских компаний. Общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805", - уточнили в пресс-службе.
В Казахстане порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также регуляторными требованиями Нацбанка. В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции.