МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведет около 400 финансовых расследований и более 20 уголовных дел, связанных с оборотом криптовалюты. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
"Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, и киберпреступность, и прочее. Совместно с МВД и ФСБ [ведутся] где-то порядка 400 финансовых расследований, более 20 уголовных дел", - сказал он.
В работе по отслеживанию нелегальных операций, где используется криптовалюта, помогает ранее запрещенный сервис "Прозрачный блокчейн", уточнил Чиханчин.
"Нам очень сильно помогает проект, который вы поддержали, это так называемый прозрачный блокчейн, который позволяет нам пройти по цепочке от отправителя до получателя. Сейчас этот проект идет совместно с Банком России, ВТБ его ведет как основной с нами, и мы заходим на другие виды валют. Я думаю, что мы его постараемся запустить. Качество данного проекта, я могу сказать, что по оценке экспертов за рубежом ничего подобного нет, то есть это чисто наше", - отметил глава ведомства.
В феврале этого года Чиханчин доложил президенту РФ о разработке сервиса "Прозрачный блокчейн" для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Глава службы заверил, что этот механизм позволит увидеть все движения с криптовалютой и раскрыть конечного ее бенефициара.
1 января в России вступил в силу закон, дающий определение понятиям "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта", но при этом запрещающий использование в РФ криптовалюты для оплаты товаров и услуг.