МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минюст РФ представил доработанные поправки для противодействия обналичиванию и выводу денег за рубеж через исполнительные документы. Предложенный механизм усиливает требования к взыскателям, пытающимся получить средства по решению суда, и смягчает условия работы с исполнительными документами для банков, сообщает во вторник РБК со ссылкой на документ.
По данным издания, Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии поправки в ФЗ "Об исполнительном производстве", согласно которым перевод денег по исполнительным документам предлагается ограничить российской юрисдикцией, то есть средства в пользу взыскателя можно будет переводить только на счет в российском банке. Если речь идет о возврате бюджетных средств, то для получения возмещения по решению суда компания может указать реквизиты своего казначейского счета. Отмечается также, что банки смогут возвращать исполнительные листы, предписывающие перевести деньги за рубеж, без исполнения.
Кроме того, кредитным организациям предлагается предоставить право отказывать в проведении операции по исполнительным документам на основании антиотмывочных норм, то есть фактически не выполнять решения российских судов. Так, если у банков возникнут подозрения, что транзакция нацелена на легализацию преступных доходов, они смогут отказаться от проведения операции. Информация о таких отказах будет передаваться судебным приставам. Более того, уточняется, что с момента вступления в силу поправок банки должны будут приостановить операции по уже имеющимся исполнительным документам, если по ним предусматривается вывод денег за рубеж.
Как пояснил РБК представитель Минюста, разработанный механизм позволит "минимизировать случаи" перевода денег недобросовестным взыскателям, которые заинтересованы в отмывании доходов сомнительного происхождения, выводе денег за рубеж или уходе от налогов. По его словам, проект согласован с заинтересованными ведомствами. В пояснительной записке к проекту в свою очередь отмечается, что актуальность поправок обусловлена "колоссальными объемами обналичивания" денег по сомнительным исполнительным документам.