МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж за 2024 год по сравнению с 2023 годом уменьшился на 17% - до 25,6 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Банка России.
"Операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17%, до 25,6 млрд рублей. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию Российской Федерации (46%). При этом объемы таких операций снизились на треть (с 17,6 млрд до 11,7 млрд рублей)", - говорится в сообщении.
Одновременно увеличились (с 3 млрд до 6,8 млрд рублей) объемы подозрительных переводов в пользу нерезидентов за товары, приобретаемые у них на территории Российской Федерации без пересечения границы.
В ЦБ отметили, что в целом в 2024 году объемы подозрительных операций сократились на 21%. В регуляторе добавили, что банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков на платформе "Знай своего клиента".