3 января 2019, 08:56

Украинская "дочка" Сбербанка считает необоснованными обвинения Нацбанка Украины

НБУ в декабре обвинил "дочку" Сбербанка в отмывании доходов и оштрафовал почти на $3,3 млн

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Штраф Национального банка Украины (НБУ), предъявленный дочерней организации Сбербанка, будет опротестован в суде. Об этом говорится в пресс-релизе банке.

"Банк оставляет за собой право обжаловать размер назначенного регулятором штрафа в судебных инстанциях", - говорится в сообщении.

В финансовой организации уточнили, что НБУ в обвинениях использует размытые формулировки, поэтому "сам по себе факт применения сослагательного наклонения в деле, результатом которого планируется штраф в 94,737 млн гривен (около $3,3 млн), уже достаточно спорный", а "предпринятые в отношении банка меры нерыночные и отчасти протекционистские по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка".

"Экспертное сообщество неоднократно акцентировало внимание на том, что правовое регулирование финансового мониторинга на Украине является недостаточным. Отсутствие четких правил игры создает предпосылки для неоднозначной трактовки одних и тех же процессов и, соответственно, неоднородным мерам их пресечения. Речь по сути идет о косвенном налоге на финансовую деятельность, усиленном неоправданно высокими штрафами", - подчеркнули в банке.

Ранее, 2 января, НБУ сообщил, что оштрафовал в декабре 2018 года "дочку" Сбербанка на 94,73 млн гривен (около $3,3 млн) за нарушения законодательства по итогам проверки, обвинив банк в отмывании доходов. 

LiveInternet