БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Немецкие правоохранители обыскивают филиалы крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии, чтобы найти дополнительные доказательства по делу в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова, которого в ФРГ подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на представителя Генпрокуратуры ФРГ.
По его информации, правоохранители проводят рейды в офисах банка UBS во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене. При этом указывается, что затронута сфера деятельности частных клиентов банка. Сотрудники UBS не обвиняются.
За последние несколько месяцев сотрудники БКА, как отмечает Der Spiegel, собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. По данным издания, UBS Europe SE также направила властям девять сообщений о подозрительных транзакциях. Жалобы, как замечает издание, были направлены частично против самого россиянина, частично против офшорных компаний, связанных с ним. Следователей интересуют подозрительные операции по счетам с 2018 по 2020 год на сумму более €2 млн.
Как сообщили в пресс-службе UBS в ответ на запрос агентства Bloomberg, банк "оказывает властям всеобъемлющее содействие" в разбирательстве, однако "пока отказывается давать какие-либо комментарии" по существу вопроса. Представители UBS также отказались указать причины проводимых обысков, уточняет агентство.
О действиях властей ФРГ против Усманова
В понедельник газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что германские следователи изъяли 30 картин известных художников, среди которых работа известного экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Усманов. Общая стоимость изъятых произведений искусства оценивается в €5 млн.
27 сентября Der Spiegel сообщал, что полиция Германии совместно с налоговыми органами провела обыски на яхте Dilbar. Правоохранители ФРГ надеялись, что смогут доказать, что российский предприниматель имеет немецкое место жительства в Тегернзе и, следовательно, также обязан платить налоги. Представитель Усманова, как подчеркивало издание, категорически отвергает обвинения следователей ФРГ. 21 сентября Der Spiegel отмечал, что полиция Германии и налоговые органы республики провели обыски в Баварии в домах, которые, как утверждалось, принадлежат Усманову.
ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры РФ, включая Усманова, основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова, 28 февраля. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых, подчеркивается в документе.